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由此我们做了一个跳跃式的推论，即，这张支票并不是实际业务发生存在的，它存在的意义只是拿来试探章健的，因为一个正常人无论如何都能判断出，把一张空白支票交给外人是不合规定且存在很大风险的，只有把它作为年轻人的投名状才能解释得通，只要章健违反规定把空白支票交出去了，他们就可以吸收这个年轻人，反之可以业务疏忽的理由蒙混过关后续再找由头把他辞退，至于为什么选择市内的五星级酒店，应该是对方比较正规负责，不会私自拿了空白支票去取现。而之所以被我们发现，是因为考验章健的时间正好卡在我们入场前不久。
为了证明我们的推论，决定把章健叫来问话，为了把这场戏做足，我们做了多次模拟，并找出了一些相对薄弱的环节针对性加强。比如，为了离间章健和公司团伙，领导把空白支票复印后填上了 20 万的数字作为道具，又如通过关系邀请了两位着警服的警员在问话当天到场在门口等候。
当天上午，通知了章健下午四点到合规部会议室问询，第一轮问询下来，我们只是不痛不痒地聊了会天，章健还牛皮哄哄，觉得没啥大不了的，但他出会议室去喝水透风的时候，看见门口两位警员，脸色就开始起变化了；第二轮问询开始，我们单刀直入，直接提起空白支票的事，果然章健开始兜不住了，开始往外甩锅，说自己只是按照上级的要求办事，什么都不知道云云。当我们把复印的支票道具扔到他眼前，告诉他这张支票已经被填写了大额数字，他的行为已经涉及严重犯罪足够判刑的时候，章健双手抓头发，双腿不停地抖，喃喃地说：「我什么都没干，就给了我 5000 块，我就买了个数码相机。」他崩溃了。
领导再次给他施压，现在是下午五点多，五点半我们下班前你不说清楚问题，门口两位警察就直接把你带到分局去，到时候你跟警察交代可没那么好待遇，公司一定会要求从严处理。我才明白，之所以选择下午四点开始问询，讲究就在这，还可以利用时间观念进一步施压。
终于，刚进团伙没几天的章健招了，我们也搞清楚了整个团伙的作案流程和扮演的角色，这伙人仗着为大客户服务，笃定公司没办法向大客户求证业务虚实，采用虚构业务夸大业务支出的方式，伙同下游合作方或者设立皮包公司套取公司业务资金，比如大客户说我下周有个商务活动，预算 50 万，这帮人计算后发现成本 40 万，有 10 万的利润空间，就通过虚构大客户临时提高标准、故意抬高成本等方式把这 10 万利润的大部分给侵蚀掉。
他们之所以一直没出事，就是因为从负责人到底下业务员全部都沆瀣一气，同时把不愿意入伙的人通过类似空白支票这种考验给排挤出去。
涉案金额超过 200 万，写完报告提交上去，让老板定夺是否经侦介入继续深挖